Документи
Документи самостійної оцінки Загального стандарту звітності CRS
Додаток-CRS-I-фізична-особа-та-ФОП
Інструкція-стосовно-цілей-CRS-I
Інструкція стосовно цілей CRS-E
Інструкція стосовно цілей CRS-CP
_______________________________________________________
Інформаційна довідка щодо самостійного виявлення клієнтом можливих зв’язків із країною-агресором
_______________________________________________________
Приватним особам та бізнесу (інформація та документи щодо політично значущіх осіб)
РЕР (Політично значущі особи)
PEP (Politically exposed persons) Політично значущі особи — фізичні особи, які мають або мали повноваження щодо виконання значних публічних функцій, незалежно від місця перебування або місця, де вони здійснюють їх функції. Політично значущі особи поділяються на національних, іноземних та тих, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях.
Перелік РЕР Члени сім’ї
Зобов’язання ТОВ “ФІРМА “МОТОР-ДІЛЕР”
Документи для підтвердження
Перелік нормативних документів щодо визначення політично значущих осіб та відносин з ними
_______________________________________________________________________________________________
Положення про порядок розгляду скарг ТОВ “ФІРМА “МОТОР-ДІЛЕР”
__________________________________________________________________________
Документи FATCA
Щодо виконанння Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США “Про податкові вимоги до іноземних рахунків” (FATCA)
English version of the message
Questionnaire of an individual
Questionnaire of a legal entity
Шановний Клієнте!
Інформуємо Вас про те, що в рамках Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США “Про податкові вимоги до іноземних рахунків” (FATCA), яка ратифікована Законом України «Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США “Про податкові вимоги до іноземних рахунків” (FATCA)» № 229-IX від 29.10.2019, ТОВ «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР» (як фінансовий агент за законодавством України) зобов’язано звітувати стосовно кожного американського підзвітного рахунку та рахунків визначених фінансових установ компетентному органу України (Міністерству фінансів України або його уповноваженому представнику – центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику).
З метою перевірки/підтвердження або спростування наявності статусу власника підзвітного рахунку у клієнта ТОВ «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР» та, керуючись п. 69.8.2. ст. 69 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), просимо Вас заповнити анкети
або
Звертаємо Вашу увагу на те, що нормами п. 69.8.2. ст. 69 ПКУ передбачене наступне:
На вимогу фінансового агента власники фінансових рахунків зобов’язані надавати йому інформацію та документи про власний статус податкового резидентства та статус податкового резидентства своїх кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), а також іншу інформацію і документи, необхідні для звітності за підзвітними рахунками на виконання вимог міжнародного договору, що містить положення про обмін інформацією для податкових цілей, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, або укладеного на його підставі міжвідомчого договору.
Звертаємо Вашу увагу, що ТОВ «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР» не надає податкові консультації з питань виконання вимог FATCA. Додаткову інформацію про вимоги Закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» Ви можете отримати на сайті Податкового управління США (IRS) http://www.irs.gov.
__________________________________________________________________
Документи, отримані
ТОВ “ФІРМА “МОТОР-ДІЛЕР”
Ліцензії
Свідоцтво про включення до реєстру фінансових установ
Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи
Витяг з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України
Свідоцтва члена СРО
